Desde el 8 de abril que se inició el juicio por delitos ligados al lavado de activos en contra del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit, en Estados Unidos, nuevas revelaciones se realizan por parte del Departamento de Justicia.
La entidad presentó ayer su prueba principal. Se trata de un peritaje de las transacciones financieras de Carlos Pólit. El estudio concluye que los presuntos sobornos de Odebrecht dirigidos a Pólit habrían financiado inversiones inmobiliarias en Miami.
El experto en Finanzas, Michael Petron, expresó ante el jurado de la Corte del Distrito Sur de Florida que revisó varias operaciones de más de 20 cuentas bancarias.
Luego del análisis, concluyó que los presuntos sobornos provinieron de las empresas offshore: Klienfeld Services Ltd., Sarawak Corporation y Select Engineering Consulting and Services Inc. Compañías que la constructora brasileña Odebrecht usaba para las triangulaciones.
Petron indicó que, en 2014, las tres empresas transfirieron un total de USD 4,14 millones a las cuentas panameñas de las compañías: Plastiquim S. A., Inmobiliaria Cosani S. A. e Italcom S. A.
